Наши контакты
Обращайтесь к нам по любым вопросам
United Arab Emirates, Dubai, Barsha Heights, I-Rise Tower, 29th Floor, Office 5
ПРОХОЖДЕНИЕ KYC ПРОВЕРКИ
Процедура KYC (Know Your Customer) обязательна при открытии счета в любом банке ОАЭ. Она представляет собой процесс идентификации и верификации клиентов, который необходим для соблюдения законодательства и предотвращения финансовых преступлений: отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма.
Несмотря на кажущуюся простоту, прохождение проверки KYC при открытии счета может для многих стать настоящим вызовом из-за юридической сложности процедуры, большого количества бюрократии и непонимания предъявляемых требований. Однако благодаря опытным консультантам и экспертам StableGrowz процесс проходит быстро и комфортно.
Что включает в себя процедура комплайенс в ОАЭ и где она применяется?
Процедура KYC – обязательная составная финансового сектора практически любой страны. Она используется в банках, букмекерских конторах, страховых компаниях, биржах и других финансовых организациях.
Непосредственно сама проверка KYC состоит из следующих шагов:
1
идентификация клиента
2
мониторинг его транзакций
3
оценка риска потенциального клиента
4
хранение документов и материалов проверки
Прохождение верификации KYC при посредничестве компании StableGrowz
Мы сопровождаем своих клиентов на протяжении всего пути прохождения комплайенс-контроля. Алгоритм нашего сотрудничества выглядит следующим образом:
Внимательное изучение ситуации клиента
Подготовка необходимой документации для прохождения проверки
Общение с комплайенс-отделом банка по спорным вопросам
Получение ответа от банка и при необходимости дальнейшее сопровождение клиента
Сотрудничая с нами, вы получаете надежного партнера, готового поддержать вас на всех этапах прохождения процедуры KYC
Для кого будет актуальна наша услуга?
Мы предлагаем профессиональное сопровождение при взаимодействии с банковскими учреждениями ОАЭ. Наше посредничество будет актуально как для частных лиц, так и для компаний.
Чаще всего к нам обращаются собственники местного или международного бизнеса, которые заинтересованы в четком функционировании банковского счета.
Чаще всего к нам обращаются собственники местного или международного бизнеса, которые заинтересованы в четком функционировании банковского счета.
Как открыть банковский счет в ОАЭ со StableGrowz?
Если вы заинтересованы в получении квалифицированной помощи в прохождении KYC проверки в ОАЭ, свяжитесь с нами уже сегодня. Мы откроем счет вашей компании в Дубае и окажем всестороннюю поддержку для успешного расширения бизнеса в этом привлекательном регионе.
Наши контакты
Обращайтесь к нам по любым вопросам
+971 4 446 90 06
+971 58 559 66 29
inquiry@stablegrowz.com
+971 58 559 66 29
inquiry@stablegrowz.com
United Arab Emirates, Dubai, Barsha Heights, I-Rise Tower, 29th Floor, Office 5
StableGrowz FZ-LLC
I-Rise Tower, 29th floor, office 5
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 58 559 66 29
Landline: +971 4 446 90 06
E-mail: inquiry@stablegrowz.com
©StableGrowz 2023
All Rights Reserved
I-Rise Tower, 29th floor, office 5
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 58 559 66 29
Landline: +971 4 446 90 06
E-mail: inquiry@stablegrowz.com
©StableGrowz 2023
All Rights Reserved
