Регистрация в системе goAML в ОАЭ для компаний DNFBP: сопровождение под ключ от StableGrowz

Если ваш бизнес относится к категории DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions), закон обязывает вас зарегистрироваться в системе goAML. Это не просто бюрократическая формальность, а базовое требование.

Компания StableGrowz предлагает помощь в регистрации goAML: от подготовки заявления на регистрацию goAML ОАЭ до обучения персонала работе с политикой AML. Сопровождение регистрации goAML от наших экспертов избавит вас от ошибок, которые могут привести к финансовым потерям.

Что такое goAML?

Это официальная онлайн-платформа, разработанная Службой информационных технологий Управления ООН и внедрённая в ОАЭ для сбора, анализа и распространения сообщений о подозрительных транзакциях. Система goAML UAE используется FIU UAE для отслеживания финансовых потоков и выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. 

Регистрация в goAML открывает доступ к порталу, через который подаются отчеты STR (Suspicious Transaction Report) и SAR (Suspicious Activity Report).

Что такое STR? Это отчет о подозрительной операции, который компания обязана подавать через систему goAML при выявлении транзакции, вызывающей сомнения в её легальности. Это ключевой инструмент отчетности AML.

Что такое SAR? Это отчет о подозрительной деятельности, который подается при выявлении необычных действий клиента, еще не приведших к транзакции, но указывающих на возможные риски отмывания денег или финансирования терроризма.

Что такое Financial Intelligence Unit UAE? Это государственный орган, который принимает, анализирует и распространяет отчёты STR/SAR, полученные через систему goAML, для выявления и пресечения финансовых преступлений.

Кому нужна регистрация goAML?

Требования действуют как для материковых компаний (регистрация goAML для mainland компании), так и для компаний свободных зон (регистрация goAML для free zone компании).

Даже небольшое агентство недвижимости обязано оформить регистрацию в goAML — размер бизнеса не имеет значения.

GoAML registration обязательна для всех организаций, классифицируемых как DNFBP (регистрация goAML для DNFBP). Кто обязан зарегистрироваться в goAML:

Какие документы нужны для goAML?

Основной пакет включает:

• Действующая торговая лицензия (официальная копия лицензии компании).
• Письмо-назначение MLRO (Compliance Officer).
• Копия Emirates ID и паспорта назначенного MLRO.

Назначение MLRO (Money Laundering Reporting Officer) – ключевое условие регистрации компании в goAML.

Как проходит регистрация goAML и что делать дальше?

Регистрация организации в goAML проходит по следующему плану.

Сколько занимает регистрация goAML?

Регистрация goAML для компании в ОАЭ обычно занимает 5–10 рабочих дней. Время может увеличиться из-за ошибок в документах. Мы предлагаем услуги регистрации goAML “под ключ”, сводя риски задержек к нулю.

Какие штрафы за отсутствие регистрации goAML?

Штрафы за отсутствие регистрации goAML Dubai и несоблюдение AML-требований продолжают расти. Они могут достигать от 50 000 до 1 000 000 AED за каждое нарушение.

При систематических нарушениях возможна приостановка или аннулирование торговой лицензии компании, а также блокировка счетов.

Стоимость регистрации goAML

Сама по себе регистрация goAML для бизнеса на портале бесплатна. Однако цена регистрации goAML с полным AML-комплаенсом включает другие необходимые элементы: разработка AML-политик, обучение MLRO и персонала, ежегодный аудит комплаенса (goAML compliance UAE) и т. д. Получите индивидуальный расчет на нашей бесплатной 30-минутной консультации.

Эти затраты – инвестиция в безопасность вашего бизнеса, которая защищает от штрафов в сотни тысяч дирхамов. 

консультацию с нашими специалистами и выберите подходящую услугу для вашего бизнеса в ОАЭ.

Получите профессиональную помощь в выборе оптимального типа компании и пакета услуг для вашего бизнеса в ОАЭ. Наши эксперты помогут вам найти наиболее подходящее решение, соответствующее вашим целям и бюджету.

Забронируйте бесплатную онлайн-